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EU-Behörden schalten Bitcoin Transaction Mixer aus » Bestmixer.io

EU-Behörden schalten Bitcoin Transaction Mixer aus

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Der niederländische Ermittlungsdienst für Finanzkriminalität hat die Webseite eines Bitcoin-Transaktionsmischers in einem Vorgehen mit Europol und andere Behörden beschlagnahmt.

Europol nannte es die „erste Strafverfolgungsmaßnahme dieser Art gegen einen solchen Kryptowährungs-Mixer-Dienst„. In einer Erklärung vom Mittwoch hieß es, die Beschlagnahme von Bestmixer.io sei auf eine Untersuchung gefolgt, die im vergangenen Sommer begonnen habe. Im Zuge des Umzugs beschlagnahmte die Polizei sechs Server in Luxemburg und den Niederlanden.

Coin Mixer oder „Tumbler“ wie Bestmixer.io bündeln die Mittel und schaffen ein Netz neuer Transaktionen, um ihre ursprüngliche Quelle zu verschleiern. Normalerweise zahlen Benutzer von Münzmischern eine Gebühr zusätzlich zu dem von ihnen eingezahlten Geld und erhalten ihr Geld von einer völlig neuen Adresse zurück.

Europol gab an, dass ein Großteil des Geldes, das über Bestmixer.io floss, „einen kriminellen Ursprung oder Bestimmungsort hatte“ und behauptete, dass „in diesen Fällen der Mixer wahrscheinlich dazu verwendet wurde, kriminelle Geldflüsse zu verschleiern und zu waschen“. Das im Mai 2018 gestartete Unternehmen mischte ungefähr 27.000 Bitcoins.

Die heutige Beschlagnahme von Bestmixer zeigt eine Zunahme der Strafverfolgungsaktivitäten für reine Crypto-to-Crypto-Dienste“, sagte Dave Jevans, CEO von CipherTrace. „Dies folgt nach den europäischen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und den Ansichten des US-Finanzministeriums, dass Krypto-zu-Krypto-Dienste als Gelddienstleistungsunternehmen gelten und diesen Vorschriften entsprechen müssen. Dies ist die erste öffentliche Beschlagnahme eines Bitcoin-Mixing-Dienstes und zeigt, dass nicht nur dunkle Marktplätze der Strafverfolgung unterliegen, sondern auch andere Dienste“.

Die Erklärung von Europol weist darauf hin, dass die Untersuchung nicht abgeschlossen ist und die Behörden beabsichtigen, die Informationen zu verfolgen, die aus den Server-Sicherstellungen dieser Woche hervorgegangen sind.

Die niederländische FIOD hat im vergangenen Jahr Informationen zu allen Interaktionen auf dieser Plattform gesammelt. Dazu gehören IP-Adressen, Transaktionsdetails, Bitcoin-Adressen und Chat-Nachrichten“, sagte die Agentur. „Diese Informationen werden nun von der FIOD in Zusammenarbeit mit Europol analysiert und Geheimdienstpakete werden mit anderen Ländern geteilt“.

Bestmixer hat eklatant für Geldwäschedienste geworben und fälschlicherweise behauptet, in Curacao ansässig zu sein, wo sie behaupteten, es handele sich um eine juristische Dienstleistung. Die Realität ist, dass sie in Europa tätig waren und Kunden aus vielen Ländern der Welt betreuen“, sagte Jevans.

Soraya de Vries
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